Викривачка колишнього топчиновника ФБР раптово померла у Флориді
Еллісон Герріеро, чиї свідчення допомогли привернути увагу до діяльності колишнього високопосадовця ФБР Чарльза Макгоніґала, знайшли...
відмивання грошей
admin САП клопотатиме про арешт Єрмака
Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд обрати запобіжний захід для екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака у...
Підозра Єрмаку: в ОП прокоментували ситуацію
В Офісі президента закликали не поспішати з оцінками у питанні слідчих дій навколо колишнього голови...
Справа щодо Династії: Єрмак відреагував на підозру
Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, якого підозрюють у схемі з відмиванням грошей на...
У Польщі українців затримали за торгівлю людьми та відмивання грошей
У Польщі затримали десятьох громадян України за підозрами у причетності до мережі контрабанди людей та...
В Україні “відмили” 570 млн з оборонних контрактів
Правоохоронці затримала учасників злочинної організації, які “відмили” майже 580 млн грн з оборонних контрактів та...
“Забув” вказати мільйони у декларації: на Закарпатті судитимуть депутата
Прокурори скерували до суду справу депутата Берегівської районної ради – його обвинувачують у недостовірному декларуванні...
В Іспанії українських біженок експлуатували для відмивання мільйонів євро
В Іспанії було викрито масштабну злочинну схему відмивання грошей, у якій використовували українських біженок. Зловмисники...
В Іспанії викрили масштабну схему з експлуатації українок
Правоохоронці ліквідували незаконну схему експлуатації українок в Іспанії. У ході міжнародної операції заарештовано 12 фігурантів,...
Головний психіатр ЗСУ, який “відмив” $1 млн, отримав нову підозру
Служба безпеки задокументувала нові факти злочинної діяльності з боку головного психіатра Збройних Сил України. Посадовець,...